Esta
sociedade foi uma das mais importantes de Wall Street. Madoff também foi
uma das principais figuras da filantropia judaica.
Em
Dezembro de 2008, Madoff foi detido pelo FBI e acusado de fraude. O juiz
federal Louis L. Stanton congelou os activos de Madoff. Suspeita-se que a
fraude tenha alcançado mais de 65 bilhões de dólares, o que a torna uma das
maiores fraudes financeiras levadas a cabo por uma só pessoa.
Madoff
nasceu no seio de uma família judaica e foi casado com Ruth Madoff. Foi membro
activo da National Association of Securities Dealers (NASD),
organização auto-regulada na indústria de activos financeiros norte-americanos.
A sua empresa esteve entre as cinco que impulsionaram o desenvolvimento do NASDAQ,
e o próprio Bernard trabalhou como coordenador-chefe do mercado de valores.
O
grupo incluía duas áreas separadas: Bernard Madoff Investment Securities LLC,
com as funções de corrector de bolsa (broker) e formador de mercado em
acções norte-americanas (market maker), onde trabalhava a maioria do
pessoal, e a área de Investment Advisory, foco de toda a fraude.
Nesta
última, Bernard Madoff realizava os investimentos para hedge funds como
o Fairfield Sentry, Kingate ou Optimal (grupo banco Santander).
Apesar
do êxito histórico dos resultados dos fundos geridos pela sua empresa, desde
1992 a gestão recebeu algumas críticas isoladas. Veio-se a descobrir
posteriormente como os auditores da Madoff trabalhavam num pequeno escritório
sem praticamente terem pessoal.
Madoff,
com fama de filantropo, não só enganou entidades bancárias e grupos de
investimento, como também foram vítimas da sua fraude fundações e organizações
caritativas.
A
Securities Investor Protection Corporation (SIPC) está em
processo de liquidação da brokerage da empresa de Madoff, com Irving
Picard a actuar como trustee. A SIPC assegura até 500 mil dólares
para dinheiro em falta em contas de brokerage individuais, mas não
protege contra de maus investimentos.
Stephen
Harbeck, presidente da SIPC afirmou que os registos financeiros do
departamento de gestão de investimentos demorarão seis meses a analisar: «Há
alguns activos, mas não tenho ideia de qual a relação com os pedidos sobre
eles. Os registos são altamente suspeitos neste caso.».
O
“The Wall Street Journal” publicou o nome dos investidores com maiores
perdas. As potenciais perdas desses nove investidores totalizam 22,32 bilhões
de dólares.
Há
outros investidores, com perdas potenciais entre cem milhões e um bilhão de
dólares.
O
total de perdas potenciais segundo o “The Wall Street Journal” é de 65
bilhões de dólares, o que faz de Madoff o autor da maior fraude financeira de
todos os tempos.
Numerosas
entidades estrangeiras foram afectadas. Supõe-se que haja só de fundos
portugueses cerca de 76 milhões de euros aplicados no esquema fraudulento de
Madoff.
Em
29 de Junho de 2009, Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por um tribunal
de Nova Iorque.
Em
11 de Dezembro de 2010, o seu filho Mark Madoff cometeu suicídio. Em 2014,
morreu o filho mais novo, Andrew Madoff, vítima de cancro (linfoma).
Em
Janeiro de 2017, chegou a criar um monopólio dentro da penitenciária federal de
Butner, na Carolina do Norte, onde esteve preso. Madoff comprou todos os
pacotes de Swiss Miss, uma bebida instantânea de chocolate, directamente
das autoridades da prisão e, posteriormente, revendeu a outros detentos por um
preço maior.
Faleceu
em 2021, na Carolina do Norte, na prisão onde cumpria a pena a que foi
condenado, devido a causas naturais.
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