Esta sociedade foi uma das
mais importantes de Wall Street. Madoff também foi uma das principais
figuras da filantropia judaica.
Em Dezembro de 2008, Madoff
foi detido pelo FBI e acusado de fraude. O juiz federal Louis L. Stanton
congelou os activos de Madoff. Suspeita-se que a fraude tenha alcançado mais de
65 bilhões de dólares, o que a torna uma das maiores fraudes financeiras
levadas a cabo por uma só pessoa.
Madoff nasceu no seio de uma
família judaica e foi casado com Ruth Madoff. Foi membro activo da National
Association of Securities Dealers (NASD), organização auto-regulada
na indústria de activos financeiros norte-americanos. A sua empresa esteve
entre as cinco que impulsionaram o desenvolvimento do NASDAQ, e o
próprio Bernard trabalhou como coordenador-chefe do mercado de valores.
O grupo incluía duas áreas
separadas: Bernard Madoff Investment Securities LLC, com as funções de
corrector de bolsa (broker) e formador de mercado em acções
norte-americanas (market maker), onde trabalhava a maioria do pessoal, e
a área de Investment Advisory, foco de toda a fraude.
Nesta última, Bernard Madoff
realizava os investimentos para hedge funds como o Fairfield Sentry,
Kingate ou Optimal (grupo banco Santander).
Apesar do êxito histórico dos
resultados dos fundos geridos pela sua empresa, desde 1992 a gestão recebeu
algumas críticas isoladas. Veio-se a descobrir posteriormente como os auditores
da Madoff trabalhavam num pequeno escritório sem praticamente terem
pessoal.
Madoff, com fama de
filantropo, não só enganou entidades bancárias e grupos de investimento, como
também foram vítimas da sua fraude fundações e organizações caritativas.
A Securities Investor
Protection Corporation (SIPC) está em processo de liquidação da brokerage
da empresa de Madoff, com Irving Picard a actuar como trustee. A SIPC
assegura até 500 mil dólares para dinheiro em falta em contas de brokerage
individuais, mas não protege contra de maus investimentos.
Stephen Harbeck, presidente
da SIPC afirmou que os registos financeiros do departamento de gestão de
investimentos demorarão seis meses a analisar: «Há alguns activos, mas não
tenho ideia de qual a relação com os pedidos sobre eles. Os registos são
altamente suspeitos neste caso.».
O “The Wall Street Journal”
publicou o nome dos investidores com maiores perdas. As potenciais perdas desses
nove investidores totalizam 22,32 bilhões de dólares.
Há outros investidores, com
perdas potenciais entre cem milhões e um bilhão de dólares.
O total de perdas potenciais
segundo o “The Wall Street Journal” é de 65 bilhões de dólares, o que
faz de Madoff o autor da maior fraude financeira de todos os tempos.
Numerosas entidades
estrangeiras foram afectadas. Supõe-se que haja só de fundos portugueses cerca
de 76 milhões de euros aplicados no esquema fraudulento de Madoff.
Em 29 de Junho de 2009,
Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por um tribunal de Nova Iorque.
Em 11 de Dezembro de 2010, o
seu filho Mark Madoff cometeu suicídio. Em 2014, morreu o filho mais novo,
Andrew Madoff, vítima de cancro (linfoma).
Em Janeiro de 2017, chegou a
criar um monopólio dentro da penitenciária federal de Butner, na Carolina do
Norte, onde esteve preso. Madoff comprou todos os pacotes de Swiss Miss,
uma bebida instantânea de chocolate, directamente das autoridades da prisão e,
posteriormente, revendeu a outros detentos por um preço maior.
Faleceu em 2021, na Carolina
do Norte, na prisão onde cumpria a pena a que foi condenado, devido a causas
naturais.
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